Categoría: Prevención de Fraudes
DISEÑO DE TÉCNICAS ANTIFRAUDE APLICABLES EN UNA DI...
Publicado por Fabián Delgado Loor | Jun 14, 2023 | Aspectos claves empresariales, Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
¿Cómo se debe formular una hipótesis para investig...
Publicado por Fabián Delgado Loor | Ene 9, 2023 | Aspectos claves empresariales, Prevención de Fraudes | 0 |
Conozca la auditoría forense y en qué consiste
Publicado por SMSECUADOR | Jun 23, 2022 | Aspectos claves empresariales, Prevención de Fraudes | 0 |
COMPRADOR MISTERIOSO Y SU USO EN LAS AUDITORÍAS
Publicado por Fabián Delgado Loor | Feb 11, 2022 | Comprador misterioso, Prevención de Fraudes | 0 |
Lavado de activos y su relación con auditoría fore...
Publicado por Ana Belén Delgado | Dic 17, 2021 | Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
Medidas efectivas para evitar el Jineteo de fondos
por Fabián Delgado Loor | Ene 8, 2024 | Casos Resueltos, Prevención de Fraudes | 0 |
En el mundo de los negocios de consumo masivo, caracterizado por un alto volumen de transacciones y frecuentes intercambios, el papel del auditor forense se vuelve indispensable para evitar el jineteo de fondos.
Leer másDISEÑO DE TÉCNICAS ANTIFRAUDE APLICABLES EN UNA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO
por Fabián Delgado Loor | Jun 14, 2023 | Aspectos claves empresariales, Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
Comparto con nuestros lectores algunas ideas sobre técnicas antifraude elaboradas con estudiantes...
Leer más¿Cómo se debe formular una hipótesis para investigar un fraude en una auditoría forense?
por Fabián Delgado Loor | Ene 9, 2023 | Aspectos claves empresariales, Prevención de Fraudes | 0 |
En este artículo explicaremos los temas básicos de la formulación de hipótesis para investigar un fraude en una auditoría forense.
Leer másConozca la auditoría forense y en qué consiste
por SMSECUADOR | Jun 23, 2022 | Aspectos claves empresariales, Prevención de Fraudes | 0 |
Auditoría Forense, ¿Por qué se producen los fraudes? Nuestra práctica profesional nos ha llevado a...
Leer másCOMPRADOR MISTERIOSO Y SU USO EN LAS AUDITORÍAS
por Fabián Delgado Loor | Feb 11, 2022 | Comprador misterioso, Prevención de Fraudes | 0 |
Grandes compañías como Disney, Hard Rock Café y McDonald’s utilizan la técnica del comprador...
Leer másLavado de activos y su relación con auditoría forense
por Ana Belén Delgado | Dic 17, 2021 | Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
Franklin León de la Cruz AUDITOR FORENSE Autor Formación Académica Tecnólogo en Administración...
Leer másAuditores externo en Ecuador: su rol e importancia
por Ana Belén Delgado | Nov 18, 2021 | Aspectos claves empresariales, Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
auditores externos ecuador Auditores externos Ecuador SMS Auditores externos Ecuador atiende en...
Leer másISO 37001: SISTEMA DE GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA
por Ana Belén Delgado | Oct 18, 2021 | Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
La ISO 37001 ayuda a documentar las acciones anti-soborno que ha implementado la organización. Conozca más en el artículo.
Leer másNORMAS PARA PREVENIR LAVADO DE ACTIVOS PARA AUDITORIAS EXTERNAS
por Fabián Delgado Loor | Oct 3, 2021 | Aspectos claves empresariales, Prevención de Fraudes | 0 |
Primero debemos informar que aquellas compañías que pertenecen a los sectores obligados a reportar...
Leer más¿SABES CÓMO PREVENIR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS?
por Fabián Delgado Loor | Sep 30, 2021 | Aspectos claves empresariales, Prevención de Fraudes | 0 |
En el Ecuador ya existe legislación para la prevención del delito de lavado de activos, por lo que...
Leer másLÍNEA ÉTICA DE DENUNCIAS: INTRODUCCIÓN Y BENEFICIOS.
por SMSECUADOR | Sep 15, 2021 | Aspectos claves empresariales, Prevención de Fraudes | 0 |
Las organizaciones en Latinoamérica se encuentran afectadas por la presencia de riesgos de fraudes y de corrupción. La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) en su encuesta “Reporte a las Naciones 2018” identifica al fraude como el principal evento no deseado que se presenta en todo tipo de organización
Leer másCONOCE LOS BENEFICIOS DE LA NORMA ISO 37001
por Fabián Delgado Loor | Ago 4, 2021 | Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
¿Qué es la ISO 37001? ISO 37001 es una norma empresarial diseñada por la Organización...
Leer másCrear una empresa en Ecuador
por María Fernanda Delgado | Ene 6, 2024 | Aspectos claves empresariales, Legal | 0
Crear una empresa en Ecuador ¿Conoces cómo crear o constituir una empresa en Ecuador? Para...
Leer más¿Cómo realizar la disolución de una sociedad en el Ecuador?
por María Fernanda Delgado | Jun 28, 2023 | Aspectos claves empresariales, Legal, Uncategorized | 0 |
En este artículo te explicamos por qué los abogados con experiencia en el tema societario dicen que es más fácil crear una Sociedad que realizar una disolución.
Leer másRENTAR OFICINAS VIRTUALES EN ECUADOR
por Fabián Delgado Loor | Jun 14, 2023 | Aspectos claves empresariales, Aspectos Laborales, Generalidades, Gerenciales, Legal, Transformación digital | 0 |
Rentar oficinas virtuales es una decisión que una empresa extranjera debe tomar analizando algunos aspectos como los que mencionamos en el artículo
Leer másGestión de trámites legales en Ecuador: 5 consejos prácticos
por María Fernanda Delgado | May 16, 2023 | Aspectos claves empresariales, Legal, Outsourcing | 0 |
La gestión de trámites y documentación legal en Ecuador puede ser un proceso largo y complejo, especialmente para las empresas que recién comienzan sus operaciones en el país.
Leer más¿Conoce usted las multas que genera el no cumplimiento de la Ley de Protección de datos de Ecuador?
por María Fernanda Delgado | May 2, 2023 | Aspectos claves empresariales, Gestión de Riesgos del Negocio, Legal | 0 |
¿Conoce usted las multas que genera el no cumplimiento de la Ley de Protección de datos de Ecuador? Descubra cómo SMS Auditores puede ayudarle.
Leer másCambios de la ley de compañías en 2023: ¿Qué impacto tendrá en los negocios y cómo adaptarse?
por María Fernanda Delgado | Abr 11, 2023 | Aspectos claves empresariales, Generalidades, Legal | 0 |
Descubre cómo la nueva Ley de Compañías revoluciona el mundo empresarial en Ecuador ¡No te pierdas este análisis detallado y entérate de cómo afectará a tu negocio!”
Leer másOficinas en toda Latinoamérica
México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Bahamas, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos también.
Contáctanos estamos muy cerca de tu empresa.
Suscríbete a nuestro Boletín
Exoneración de Responsabildades
"Este artículo de SMS Auditores se proporciona solo para fines educativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o fiscal. Dado que las leyes y regulaciones pueden cambiar, le recomendamos que se ponga en contacto con un profesional de SMS Auditores para obtener asesoramiento personalizado antes de tomar cualquier decisión basada en esta información."